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626969澳门资料大全股东会]长电科技(600584)2009年度股东大会会
发布日期:2021-07-20 15:53   来源:未知   阅读:

  本港台j2现场报码11月微信小游戏TOP31榜单出炉 细读小!6.1 投资 15,043 万元对新型通信用射频混合集成电路封装生产线 万元人民币,对现有集成电路生产线 万元人民币,对城东厂房装修、造单身公寓

  八、监票人统计并宣布表决结果。九、律师宣读法律意见书。十、宣读股东大会决议。十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字。十二、宣布大会结束。

  2、本次会议的出席人员是:本公司董事、监事和高级管理人员;2010 年3 月

  22 日下午3:00 上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

  3、本次会议行使 《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。二、会议的表决方式

  1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续,出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  2、本次会议共审议 10 项议案,其中第6、9、10 项议案需分项表决。根据有关规定,本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案,需分别由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。

  3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后,填写表决票进行表决,由监票人收集表决票,统计表决结果。

  4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议报到并领取表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。三、表决统计表结果的确认

  1、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设监票人一名,由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实,并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后,立即要求点票。

  2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到会议主持人的同意后方可发言。

  董事会工作报告董事会工作报告各位股东及股东代表:下面我就2009 年度董事会工作向大家汇报,请各位审议:

  2009 年是公司深受全球金融危机影响的一年,一季度公司外部经营环境极度恶化,产品订单大幅下降,产品降价,公司出现严重亏损。第二季度开始回暖,第三季度复苏,第四季度维稳。报告期公司受一月九日视察城东厂区的巨大鼓舞和激励,全体干部员工团结一致,坚定信心,沉着应对全球金融危机造成的冲击,各厂区认真落实公司管理层部署 “练内功,调结构,抓创新”,攻坚克难,终于摆脱困境。报告期公司主营业务收入 23.7 亿元,同比下降 0.59%;利润总额 4185.47 万元,归属于母公司股东权益的净利润2319.49 万元,分别比上年同期降 63.51%和75.08%。

  分析:分析:集成电路封测增长和分立器件下降主要是公司产品结构调整逐步到位;芯片增长是外销市场份额扩大。

  流动负债分析:应收票据、应收帐款、预付款项增加主要系报告期第四季度比上年同期销售增加所致;应付票据期末减少系减少银行承兑汇票所致;应付账款增加原因

  2009 年下半年行业形势回暖使公司增加固定资产投资及增加原材料采购,导致应付设备及材料款项增加;应付利息减少主要系银行贷款利率降低和银行贷款减少所致。

  分析:销售费用增加主要是数码类产品的市场拓展费用增加;管理费用增加主要是研发费用增加和归集口径发生变化所致;财务费用下降是因为银行贷款利率降低和银行贷款减少所致。

  分析:经营活动产生的现金流量净额减少主要是应收账款增加、应付票据减少和净利润减少所致;投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司资本开支减少;筹资活动产生的现金流量净额减少主要是减少银行贷款。

  新顺微电子为本公司控股 75%的中外合资企业,注册资本 1,060 万美元,主营开发、设计、制造半导体芯片。

  2009 年度公司实现营业收入 23032.18 万元,利润总额 1351.91 万元,分别比上年同期增加12.53%和 172.78 %。报告期内完成新产品鉴定16 项,并进行了产品结构、客户结构调整,公司节能灯用功率芯片的销量增幅较大,占外销比重达六成以上,年外销芯片54.5 万片。

  长电先进为本公司控股 75%的中外合资企业,注册资本2600 万美元,主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

  2009 年度公司实现营业收入 28162.38 万元,利润总额2820.91 万元,分别比上年同期增加9.51 %和 53.04 %。报告期内公司重点研发了铜柱凸块的市场应用,尤其是在高密度高脚数及功率芯片在手机市场应用,增加了多家国际一线客户,年销售WL-CSP 8.26 亿颗。

  江阴新基电子设备有限公司为本公司控股 74.78%的中外合资企业,注册资

  本241.907413 万美元,主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。

  报告期内,公司共实现营业收入 1560.02 万元,利润总额-35.90 万元,分别比上年同期下降29.44 %和 111.98 %。

  1,600 万元人民币,主营为光电子、微电子、微波、射频集成电路和系统产品的研发、销售等。

  2009 年元月 19 日,公司三届十九次董事会决议通过了 《关于转让公司控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%股权的议案》。转让价格以江苏公证天业

  会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]A003 号审计报告 (截止2008 年 12

  月31 日)确认的净资产472.67 万元为依据,共计307.24 万元。报告期内,该项转让已完成。

  5.1 报告期内,公司启动了 “极大规模集成电路装备及成套工艺”02 专项中

  12〞芯片凸块 (Bumping)及圆片级封装技术(WLCSP)等封装技术的研发及产业化。同时在高容量闪存集成封装技术中突破了一批关键工艺,通过一年的努力,长电先进已形成了年产 12 亿颗 WLCSP 的产能,在封测五厂已组建成年产 5000

  万颗高容量闪存集成封装产品的产业化生产线 报告期内,公司共开发封装形式21 个。配合客户成功开发了RF-SIM 卡,MEMS 地磁感应产品的 LGA 封装,新应用领域CMMB 的 MSD 卡,幷成功进入量产。WiFi 的 MSD 卡也获得突破性进展,并申报了多项专利。QFN 产品快速发展并且不断推陈出新,高密度多圈四面无引脚扁平封装 (HD-QFN)产品工程试样通过,工艺技术也已获工程验证通过。平面凸点封装 (FBP)技术研发及产业化荣获工业和信息化部 2009 年“信息产业重大技术发明”奖。长电先进重点引进和研发了CIS—TSV 影像传感器技术,进行了产业化部署,为发展传感技术产品培育了新的增长点。

  新顺电子 2009 年新产品鉴定完成 16 项;工艺研究项目完成 14 项。

  新基公司成功开发了选择性激光去废边机,试运行情况很好,效率达到国际同类产品的 3 倍。

  报告期“国家高密度集成电路封装技术工程实验室”成立,公司与新加坡APS联合研发了HD-QFN,取得了300脚以下的传统封装产品升级换代的专有技术。报告期公司申报了188项专利。

  报告期内中国集成电路封装产业链技术创新联盟成立,长电科技有幸担任该联盟的理事长单位。

  5.3 报告期公司加快产品结构的调整步伐,收缩传统低增值产品的比重,发展毛利率高、技术含量高的品种,通过集成电路技改扩能和分立器件转产,公司集成电路销售比重已从年初的 40.5%提高到年末的54.33%,封测三厂月产能从年初的 3.6 亿块提高到 12 月底的6 亿块。SiP 封装产品的产能已达到月产400 万片。分立器件调增FBP、中大功率管和超小型分立器件产能。

  6.1.1 投资 12,184 万元人民币建立 “高容量闪存集成封装技术的研究及产业化”项目,其中含引进设备款 9,154 万元 (用汇1,340.35 万美元),净化厂房装修及辅助设施 1,200 万元,铺底流动资金 1,830 万元,项目使用资金为公司自筹和申请国家补助。

  6.1.2 投资 1,730 万元人民币,对现有集成电路封装生产线进行自动化连线 万元人民币,对现有片式集成电路封装生产线 万元人民币,对现有电源管理集成电路封装生产线 万元人民币,对现有集成电路 SOP 封装生产线、报告期内公司对外投资、增资情况:

  6.2.1 对控股子公司长电国际 (香港)贸易投资有限公司增资并通过该公司出资851.01 万元人民币收购新加坡JCI 私人有限公司 19.06%的股权。

  6.2.2 出资5,000 万元人民币,持股 100%,设立江阴芯长电子材料有限公司,

  6.2.3 以现金963 万元人民币,向参股子公司北京长电智源光电子有限公司增资,增资完成后,本公司持有长电智源3,971.4742 万元人民币,占 26.72%。

  1.1、根据WSTS 的预测,2010 年全球半导体市场将出现 12.2%的大幅增长,规模将基本恢复到 2008 年的水平。其中亚太地区仍将是全球几大主要市场中增长最快的区域,其 2010 年的市场增速预计将达到 13.3%。

  1.2、从国内市场需求看,国家战略性新兴产业中信息技术产业将成为传统产业升级和其他战略新兴产业振兴的助推器和发动机;我国正处于加大科技投入期的政策酝酿阶段,今年将是国家长达十年持续增加科技投入的元年;传感网、物联网关键技术 (如云计算和虚拟化技术)、三网融合、下一代网络等产业将成市场趋势,并已广泛应用于由工信部主导的两化融合试验项目之中;由政府主导和市场趋势共同决定的领域将最具发展潜力,细分行业龙头,将在战略性新兴产业中有机会胜出。

  2010 年后危机时期,国际半导体景气持续复苏,市场需求回升,前期半导体制造业资本开支缩减,产能偏紧;国际IDM 大厂封测业务扩大外包;国内家电下乡,以旧换新;3G 启动;三网合一;新能源等为公司的业务发展提供了新的空间和机会。

  目前公司SiP业务开发已实现预期成果,与国内一线大客户合作,已开发出物联网市场应用产品,并获得量产。继手机支付RF-SIM卡后,目前已经相继开发出移动电视CMMBGA、CMMBCA卡、用于手机银行的Micro SD Key、即插即用手机Micro

  SD WiFi卡,地磁感应微机电MEMS封装产品 (目前已经广泛应用于高端触摸式手机(Iphone)、高端GPS导航仪、汽车胎压监测、互动式游戏 (Wii)等微型传感领域电子产品)。其中手机支付RF-SIM卡已成功应用于上海世博会手机门票,随着3G应用在中国的普及,这一块市场正迎来新的发展机会;公司产品结构调整基本到位,低盈利产品已有相当一部份转产为盈利相对较高的品种,为2010年的发

  公司控股子公司长电先进在同行中抢占了半导体封装技术的制高点,率先进入了高端集成电路封装技术的研究和应用。已掌握了硅穿孔 (TSV)3D 封装技术、圆片级三维再布线 (RDL)等高端封装技术。

  HD-QFN ),大幅提高集成电路封装密度,降低封装成本,公扁平无引脚封装 (司已经在江阴本地和新加坡分别建立了MIS封装材料工厂,作为公司高端技术储备,将在国际国内半导体行业内广泛推广,使之成为未来主流封装技术之一,全力打造公司在未来高端封装市场的国际竞争优势。

  2010 年外部经济大环境仍存在较大的不确定性:美国及欧盟的部分发达国家失业率仍然居高不下,制约居民收入增长和消费的扩大;人民币升值的国际压力以及贸易摩擦日益增加,令中国工业产品出口短时期内难有根本性的改观;产品降价的压力、人民币升值的压力,以及金、铜等原材料价格、生产要素价格不断攀升等都构成了不利的外部环境。

  本年度继续贯彻和落实 “练内功、调结构、抓创新”的基本经营思路,在深度、广度和力度上继续推进。初步的经营目标为:实现营业收入27 亿元,营业成本控制在 20.23 亿元,三项费用控制在4.07 亿元以内。为此,公司采取的主要措施是:

  3.1 以提高经济效益为中心,切实做好降本增效工作,实现整体效益的提升。建立以经济效益为导向的考核机制,进一步发挥考核体系的导向和激励作用。要求各级干部确立成本核算观念,勤算账,细算帐,形成人人关心成本,个个讲求效益,层层都要算账的氛围,千方百计降低成本。一切经营活动都能以实现公司效益最大化为立足点。

  3.2 进一步建立健全质量考核长效机制,促进各部门狠抓精细管理、提升质量管理水平;健全销售管理制度,改善生产管理系统,提高生产效率,全面提升公司产品品质和客户满意度。

  作继续研发 SiP 的市场应用,不断完善和改进现有产品,满足大规模生产的要求;加快TSV、HD-QFN 产品的推进速度,引导客户应用,培育公司核心竞争能力。

  集成电路封装重点发展 WL-CSP、QFN、SiP 和国际一线大客户。分立器件重点发展终端客户、中大功率管、MOSFET 等产品。

  2010 年公司资本性支出约为 2.5 亿元,为对新型通信用射频混合集成电路封装、新型无引脚混合集成电路封装生产线 年信贷计划

  为完成 2010 年经营目标,预计公司将维持2009 年的贷款规模;若 2010 年度

  第三届第二十 2009 年3 月 审议并通过了 《董事会工作报 《上海证券报》、 2009 年 3 月24

  第三届第二十 2009 年7 月 审议并通过了 《2009 年半年度 《上海证券报》、 2009 年 7 月28

  第三届第二十 2009 年 12 年第二次临时股东大会公司向 《上海证券报》、 2009 年12 月31

  报告期内公司共召开了四次股东大会,公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权,认真落实股东大会各项决议,接受监事会的监督。

  2010 年 1 月 22 日,在审计机构进场之前,公司董事会审计委员会对公司

  2009 年度财务会计报表进行了审阅,对进一步加强控股子公司的财务管理提出

  改进意见,并一致同意 2009 年度财务会计报表提交审计机构审计。同时,与就审计工作时间安排与审计机构进行了的沟通,达成一致意见。

  2010 年 3 月 1 日,审计报告初稿出来后,审计委员会对其进行了审阅,并就会计师提出的问题进行了讨论,对关联方的披露等问题达成了一致意见。

  并形成意见如下:同意江苏公证会计师事务有限公司审定的公司 2009 年度财务会计报表提交董事会审议,并且建议董事会续聘江苏公证会计师事务有限公司为公司 2010 年度审计机构。

  公司审计委员会在 2009 年财务会计报表的审计过程中,充分发挥了其监督职能,未对审计机构的审计工作进行干预,维护了审计的独立性。

  1)、公司董事会下设酬薪委员会,主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬薪政策,进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况,经对上述人员

  2009 年度报酬情况进行核查,认为:公司披露的报酬与其实际发放数额相符。

  ☆ 2)、董事会薪酬与考核委员会于 2010 年 3 月 1 日召开 2010 年第一次会议,全体委员参加了会议。会议审议通过如下事项:

  公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,319.49 万元,比 2008 年下降 75.08%,未完成董事会下达的年度经营计划。

  董事会薪酬与考核委员会委员根据《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》,认为长电科技不符合提取激励基金的条件,2009 年度不得计提管理层激励基金。

  四、四、利润分配或资本公积金转增股本预案利润分配或资本公积金转增股本预案

  四四、、利润分配或资本公积金转增股本预案利润分配或资本公积金转增股本预案

  公司拟以2009年度末总股本74,518.4万股为基数,每10股派发现金红利1.00

  本年度,监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、财务运营情况和执行制度情况等进行了核查,维护了公司及股东的合法权益。主要工作如下:

  会议审议通过了 《监事会工作报告》、《2008 年年度报告第三届第十四次监事会

  及摘要》、《公司 2008 年财务决算》、《关于 2008 年度公于 2009 年 3 月 23 日召 司利润分配的方案》、《关于 2009 年关联交易事项的议

  第三届第十五次监事会 会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2009 年第

  一季度报告全文及正文》、《关于长电科技控股子公司长于 2009 年 4 月 24 日召

  会议审议通过了 《2009 年半年度报告及摘要》、《公司关于 2009 年 7 月 27 日召

  第三届第十七次监事会 会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2009 年第

  三季度全文及正文》、《关于为控股子公司江阴长电先进于 2009 年 10 月 27 日召

  报告期内,公司监事列席了各次董事会、股东大会,对公司运作及决策情况进行了监督。监事会认为,报告期内公司董事会能够严格按照 《公司法》、《证券法》等相关法律法规及 《公司章程》规范运作,工作认真负责,决策程序合法、有序。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职,自觉执行各项法规,任职期间未发现违规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。

  报告期内,公司财务管理规范,公司2009 年度财务报告能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观的,公正的。

  公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致,严格按照非公开发行股票情况说明书披露的募集资金项目用途进行投资,未发生变更事项。

  报告期内,公司通过控股子公司长电 (香港)国际贸易投资有限公司收购了新加坡 JC INVESTMENT PTE LTD 的部分股权,本届监事会认为:公司的资产收购决策程序合法、合规,收购价格公平、合理,不存在内幕交易情形,未损害公司全体股东的合法权益。

  2009 年度江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司融资提供担保,按担保总额的8.5‰收取年担保费。担保费总额不超过1000 万元。

  新潮集团为本公司的担保收取手续费低于市场独立第三方同类交易价格,减少了本公司的担保费支出,有利于降低公司的财务费用。监事会认为公司关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为。

  公司 2009 年年报及摘要已按中国证监会要求,刊载于上海证券交易所网站 (),年报摘要于2010 年3 月6 日刊载在《上海证券报》和《证券时报》上。

  公司年度财务报告由江苏公证天业会计师事务所有限责任公司进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  现将江苏长电科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告如下,请各位董事审议:

  2009 年是长公司深受全球金融危机影响的一年,全体干群围绕 “苦练内功求生存;优化结构保增长;加快创新谋发展”总体经营思路展开,积极开拓市场,调整产品结构,进一步加强内部挖潜,开源节流,进一步增强团队意识,练好内功,终于摆脱困境。2009 年公司完成营业收入23.7 亿元,比上年度略减0.59%,利润总额实现4,185 万元,归属于母公司的净利润2,319 万元。

  1.流动资产16.9665 亿元,比年初增加0.1635 亿元,主要原因如下:

  ①货币资金 83,819.79 万元,比年初减少 19,942.91 万元。期末其他货币资金中有42,600 万元为票据保证金存款,有 2,528.77 万元为用于银行借款质押的定期存款,有 19.96 万元为信用证保证金。

  ②应收票据 3,790.53 万元,比年初增加2,758.11 万元。主要系本期第四季度比上年同期销售收入增加,使未到期的银行承兑汇票增加所致。

  ③应收帐款 40,610.43 万元,比年初增加 10,119.02 万元,增加33.19%。主要系本期第四季度比上年同期销售收入增加所致。

  ⑤预付帐款4,492.35 万元,比年初增加了2,696.99 万元。主要系本期第四季度因行业形势回暖预付货款增加所致。

  万元,增加398.78 万元;低值易耗品100.28 万元,减少6.85 万元;委托加工物资4.05 万元。

  ⑦其他流动资产2,000 万元,系本公司控股子公司深圳长电科技有限公司所购买的中国工商银行发行的工银理财共赢3 号09 年第94 期B 款法人理财产品。

  2. 非流动资产30.5501 亿元,比年初增加0.8006 亿元,增加2.69%,主要原因如下:

  (1)长期股权投资6,706.37 万元,比年初增加 1,596.33 万元,主要是本公司向新加坡 JCI 私人有限公司投资 831.01 万元,持有其 19.06%的股份,增加长

  期股权投资 831.01 万元;增资北京智源光电子有限公司,增加长期股权投资

  (2)投资性房地产3,980.83 万元,比年初减少 138.8 万元。

  (7)递延所得税资产1,087.68 万元,比年初增加546.57 万元。

  ②应付票据 54,950 万元,比年初减少24,041.5 万元,减少30.44%,主要系减少银行承兑汇票所致。

  ③应付帐款56,384.04 万元,比年初增加35,118.75 万元,增加165.15%,主要因2009 年下半年行业形势回暖使公司增加固定资产投资及增加原材料采购,导致应付设备及材料款项增加。

  ④预收款项 1,289.54 万元,比年初减少959.87 万元,减少42.67%,主要系公司部分客户改变结算方式所致。

  ⑤应付职工薪酬 3,882.26 万元,比年初增加 1,544.79 万元,增加66.09%,主要系因2009 年下半年行业形势回暖,公司计提的员工年终奖。

  90,940.98 万元,占营业收入比重为38.38%;芯片15,633.43 万元,占营业收入比重6.6%。由于金融危机影响,公司调整产品结构,提高了电路产能与销量。

  报告期公司营业综合毛利率 19.72%,比上年减少2.71 个百分比。其中集成电路业务综合毛利 20.2%,比上年增加 1.39 个百分比;分立器件综合毛利率

  19.88%,比上年减少2.11 个百分比;芯片毛利率 15.17%,比上年增加2.21 个百分比。

  与上年相比,管理费用增加因素减少利润5,650 万元,主要是公司加大了新产品、新工艺、新技术的研究开发力度,特别在SiP 产品研发上投入增加;

  (一)经营活动产生的现金流量净额 21,604.45 万元,比上年减少 55,307.37

  本期上半年销售形势受经济大形势影响,同比下降较多,而随着经济的转暖,本期四季度销售同比增加较大,故影响了整年的经营性现金流。

  (二)投资活动产生的现金流量净额-33,179.75 万元,比上年减少49,851.24

  万元(上年为-83,030.99 万元)。影响投资性现金流量减少的原因主要有:

  ②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加423.36 万元;

  ①购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金减少 60,410.98 万元;

  (三)筹资活动产生的现金流量净额-33,921.24 万元,比上年减少 69,050.9

  1.筹资性现金流入减少 99,482.21 万元,主要系借款所收到现金减少。

  (四)汇率变动对现金的影响-75.14 万元,比上年减少80.91 万元。

  (五)现金及现金等价物净增加额-45,571.68 万元,比上年减少 74,576.39

  从以上指标表可以看出,本报告期,公司的各项指标降低明显,主要是上半年经济形势的恶劣影响了全年的效益。

  本年度公司拟以 2009 年度末总股本 74,518.4 万股为基数,每 10 股派发现

  本年度公司将继续贯彻和落实“练内功、调结构、抓创新”的基本经营思路,在深度、广度和力度上继续推进。初步的经营目标为:实现营业收入27 亿元,营业成本控制在 20.23 亿元,三项费用控制在4.07 亿元以内。

  公司拟以 2009 年度末总股本 74,518.4万股为基数,每10股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配 7,451.84 万元,分配后公司未分配利润结余转入下一年度。

  关于投资关于投资 15,043 万元对万元对新型通信用射频新型通信用射频

  混合混合集成电路封装生产线集成电路封装生产线技改扩能技改扩能的议案的议案

  因市场对新型通信用射频混合集成电路封装产品有较大需求,故公司拟对现有SiP 系统集成封装生产线技改扩能。经公司专业人员测算,该项目改造需新增投资 15,043 万元人民币,其中含引进设备款

  13,958 万元 (用汇1939 万美元),铺底流动资金 1085 万元人民币,项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后,新增产品销售收入

  19,500 万元人民币,新增利润2,200 万元人民币,预计投资回收期(含

  关于投资关于投资4,610 万元对万元对新型无引脚混合新型无引脚混合集成电路集成电路

  关于投资关于投资 万元对万元对新型无引脚混合新型无引脚混合集成电路集成电路

  因市场对新型无引脚混合集成电路封装产品有较大需求,故公司拟对现有集成电路生产线进行技术改造,扩大产能。经公司专业人员测算,该项目改造需新增投资4,610 万元人民币,其中含引进设备款

  4,210 万元 (用汇545 万美元),铺底流动资金400 万元人民币,项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后可新增产品销售收入

  6,000 万元人民币,新增利润700 万元人民币,预计投资回收期 (含

  因公司不断调整产品结构,集成电路产能扩张比较快速,城东已装修好的厂房无法满足生产需求,需对原部分空余厂房进行装修;同时,为留住人才,解决新进大学生后顾之忧,公司拟建造单身公寓,作为新进大学生结婚过渡房。

  关于前次募集资金使用情况报告关于前次募集资金使用情况报告各位股东及股东代表:

  本报告由江苏公证天业会计师事务所有限责任公司进行审核,并出具了苏公W[2010]E1073 号 “前次募集资金使用情况审核报告”。

  关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表:

  经公司审计委员会审核,一致认为:江苏公证天业会计师事务所有限公司2009 年度作为本公司的财务审计机构,审计工作认真负责,遵循独立、客观、公正的执业准则。

  基于双方多年来的诚信合作,2010 年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,聘期一年(自2010

  年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日),年审计费用不超过 90 万元。该公司已为本公司连续审计十年。审计人员已按证监会规定轮换。

  江苏长电科技股份有限公司第四届董事会江苏长电科技股份有限公司第四届董事会

  公司第四届董事会由7 名董事组成。经提名委员会审查,同意提名王新潮先生、于燮康先生、朱正义先生、沈阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同时,根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,同意提名邬承左先生、陶建中先生、张仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  王新潮,公司董事长兼总经理,男,1956 年出生,中国国籍,中共党员,高级经济师,在读博士,东南大学兼职研究员,华中科技大学兼职教授。1972 年参加工作,曾任江苏长电科技股份有限公司第一副厂长、党总支书记、总经理、董事长、党委书记。兼任中国集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长,江苏省质量管理协会理事会副会长,江苏省人大代表、江阴市人大代表,中国半导体行业协会副理事长,江苏省半导体行业协会副会长,中国半导体行业协会集成电路分会副理事,中国半导体行业协会分立器件分会副理事长,中国半导体行业封装分会副理事长。现任江苏长电科技股份有限公司董事长兼总经理。

  ☆ 于燮康,公司董事、副董事长,男,1948 年出生,中国国籍,中共党员,高级经济师、国际企业经营管理师 (特级)。1968 年 12

  月参加工作,历任中国华晶电子集团公司车间主任、党支部书记、生产计划处处长、集成电路事业部主任、双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集团公司副总经济师、集团公司总经理助理、集团副总经理。兼任IPM 国际注册职业经理人 (经营管理大师),中国半导体行业协会副秘书长,中国集成电路封测产业链技术创新联盟秘书长、江苏省集成电路科技创新战略联盟秘书长、集成电路分会秘书长,江苏省半导体行业协会秘书长。现任江苏长电科技股份有限公司副董事长。

  朱正义,公司董事,董事会秘书,男,1951 年出生,中国国籍,中共党员,高级经济师。1986 年 9 月毕业于江南大学,1990 年 9 月-1995 年 1 月就读于复旦大学企业管理研究生班,获经济学硕士学位。

  1987 年2 月任江阴市经委主任助理,1992 年 10 月任建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任,2000 年 8

  化师,助理工程师。历任江苏长电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任。现任江苏长电科技股份有限公司董事。

  邬承左,公司独立董事,男,1954 年出生,中国国籍,中共党员,高级会计师。毕业于江苏省电视大学经济管理专业。1975 年参加工作,曾任无锡市人民玻璃厂会计、财务科科长,外商独资企业金马房地产有限公司财务部主管,南京中达制膜股份有限公司财务部经理,申达集团公司财务部经理、副总经理、总会计师,南京中达制膜股份有限公司副董事长、总裁,申达集团公司副总经理。现任无锡瑞银投资担保有限公司总经理。

  陶建中,公司独立董事,男,1962 年出生,中国国籍,无党派人士。毕业于东南大学半导体物理与器件专业。1983 年参加工作,曾任四川省永川县电子部1424 所技术员,电子部24 所无锡分所工程师、副主任、主任,信息产业部 58 所所长助理。现任中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长。

  张仁德,公司独立董事,男,1957 年出生,中国国籍,中共党员。毕业于东南大学法学专业。1975 年参加工作,曾在江阴市油脂化工厂工会工作,任江阴市律师事务所律师,无锡市暨阳律师事务所律师,现任江苏大桥律师事务所主任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届江苏长电科技股份有限公司第四届监事会监事会

  江苏长电科技股份有限公司第四届江苏长电科技股份有限公司第四届监监事会事会

  公司第四届监事会由3 名监事组成。拟提名张凤雏先生、冯东明先生、公司第四届监事会监事候选人;加上职工代表大会选举产生的职工监事叶文芝女士组成公司第四届监事会。

  2010 年3 月24 日第四届监第四届监事会监事会监事候选人事候选人简介简介第四届监第四届监事事会监会监事事候选人候选人简介简介

  张凤雏,公司监事,男, 1969 年出生,中国国籍,中共党员,湖南理工大学计算机软件专业。1991 年参加工作,历任电器分厂副厂长兼销售部经理、电器分厂厂长兼销售部经理、电器公司总经理、江苏长电斯菲尔仪表公司总经理、长电科技总经理助理、副总经理。现任江苏斯菲尔电气股份有限公司总经理。

  冯东明,现任江阴新顺微电子有限公司总经理,男,1956 年出生,中国国籍,中共党员,高级工程师。1980 年7 月毕业于北京大学半导体物理专业。1980 年7月~1988 年11 月,在国营742 厂历任产品主管工程师、车间主任、车间党支部书记等职;1988年11月~1990

  年6 月,在中国华晶电子集团公司任二分厂厂长;1990年6 月~2000

  年2 月,在中国华晶MOS 总厂历任圆片厂厂长、总厂副厂长职务,并曾先后兼任质量部部长、生产部部长、生产与物料部部长等职务,期间曾先后赴美国、奥地利、德国、新加坡、日本东芝公司等进行设备、技术、生产管理等培训、考察。2000年2 月~2003 年3 月,在华晶矽科微电子有限公司任总经理助理并先后兼任运行部部长、测试工厂厂长;2003 年3 月~至今,任江阴新顺微电子有限公司总经理。

  叶文芝,女,1969 年出生,中共党员,大学毕业。助理经济师。历任江苏长电科技股份有限公司行政科长、行政部经理等职,现任长电626969澳门资料大全